Miércoles, 31 de mayo de 2023. Última actualización: Hoy
¿Sigue creyendo en el dinero fácil?
¡No se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto!
Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y algunas firmas “crediticias” que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión.
¡No se deje engañar! NO caiga en negocios que prometen altos rendimientos o ingresos exorbitantes.
Los esquemas piramidales constituyen una de las modalidades de captación y recaudo NO autorizado de recursos del público en forma masiva y, al igual que otros sobre los cuales la Superfinanciera advierte, previniendo sobre el modelo de negocio “CLUB GROUP SC”, que favorece el anonimato de los responsables, ya que quienes lo promocionan no lo hacen desde un domicilio físico y emplean formas de pago ajenas al sistema financiero.
La captación NO autorizada de dineros de varias personas, acarrea consecuencias en materia administrativa y penal.
La Superintendencia Financiera hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga en negocios que prometen altos rendimientos o ingresos exorbitantes, ya que corren el riesgo de quedar incursos en una actividad ilegal y ser partícipes de esquemas piramidales. ¡No se deje engañar! De eso tan bueno no dan tanto…
Quien tenga información de este tipo de actividades ilegales puede ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales, de la Policía Nacional, de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Economía Solidaria, de las Alcaldías o en la Superintendencia Financiera de Colombia.
Antes que nada: ¡consulte!
Adicionalmente, la Superintendencia Financiera advierte al público sobre nuevas firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión, razón por la cual NO están autorizadas para captar recursos del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.
Vale la pena señalar que en algunos casos estas firmas NO vigiladas emplean nombres similares o denominaciones propias de las entidades que sí están bajo la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia para generar confusión entre la ciudadanía.
Firmas | Características |
| “GRUPO SURAMERICANA” | A través de volantes publicitarios promociona el otorgamiento de créditos presentándose falsamente como vigilada por esta Superintendencia. NO está autorizada para desarrollar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por la Superfinanciera. DIFIERE del “GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.”, entidad que SÍ se encuentra sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| “FINANCIERA FINANCIAR” | Por medio de volantes publicitarios promociona el otorgamiento de créditos anunciándose como vigilada por la Superintendencia Financiera sin que este hecho corresponda a la realidad. NO puede utilizar en su denominación social la expresión “FINANCIERA”, cualidad que sólo puede ser utilizada por las entidades debidamente autorizadas por la Superfinanciera. |
| “GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDI – INNOVAR LTDA” | En volantes publicitarios promociona el otorgamiento de créditos y se anuncia como vigilada por esta Superintendencia, sin que dicha afirmación sea cierta. |
Usted puede verificar previamente la veracidad de la información que suministran firmas que aseguran ser establecimientos financieros en:
- www.superfinanciera.gov.co
- Línea Gratuita Nacional: 01 8000 12 01 00
- Correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co
Las únicas entidades sometidas a inspección, vigilancia y control son las que se encuentran en la lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que está disponible en www.superfinanciera.gov.co y a la que también podrán acceder directamente a través del siguiente vínculo en internet:
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61694.
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